本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　(二) 股东大会召开的地点：PG电子官方网站 PG电子网址河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议室

　　注：根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权。截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，其中郑州煤矿机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有的公司39,120,130股A股股份不享有表决权，故本次股东大会有表决权的股份总数为1,746,279,800股。

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，由公司董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

　　3、公司董事会PG电子模拟器 PG电子网站秘书张易辰先生出席会议，总经理贾浩先生、副总经理付奇先生、张海斌PG电子模拟器 PG电子网站先生、王永强先生、财务总监邱泉先生列席了本次会议。

　　2、 议案名称：关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案

　　本次股东大会审议的2项议案均为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。