本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025年 4月 17日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订的议案》，董事会同意根据公司股权激励计划的实施及公司总股本的变动情况，将公司注册资本变更为1,785,399,930元；同意将公司董事会成员人数由 11人调整为 9人；同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的相关条款进行修订。现将具体情况公告如下：

　　2023-2024年，由于股票期权行权、限制性股票回购注销等股权激励计划的实施，导致公司总股本发生变动，具体情况如下：

　　公司于 2023年 6月 9日，公司召开第五届董事会第二十六 次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回 购注销 2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，因本次限制性股票激励计划的部分激 励对象发生离职、去世、职务变动、个人年度考核结果未达标 等情形，同意公司回购注销前述激励对象所持有的部分已获授 予但尚未解除限售的限制性股票 1,728,000股，并于 2023年 9 月 8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称 “中国结算上海分公司”）办理完毕回购注销手续。本次回购 注销手续完成后，公司总股本减少 1,728,000股。

　　由 1,782,245,970 股变更为 1,780,517,970 股

　　公司于 2022年 12月 21日召开的第五届董事会第十九次会 议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2019年股 票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认本 次股票期权激励计划第二个行权期行权条件已经成就，同意为 满足行权条件的激励对象办理股票PG电子模拟器 PG电子网站期权行权手续，行权股票来

　　由 1,780,517,970 股变更为 1,781,408,970 股

　　源为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股股票。 2023年 12月 8日，公司在中国结算上海分公司办理完毕 本次股票期权激励计划第二个行权期第二次行权，本次行权的 股票期权数量共计 891,000份，导致公司总股本增加 891,000 股。

　　公司于 2023年 12月 29日召开第六届董事会第二次会议、 第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2019年股票 期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确认本次 股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意为满 足行权条件的激励对象办理股票期权行权手续，行权股票来源 为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股股票。 2024年 1月 17日，公司在中国结算上海分公司办理完毕 本次股票期权激励计划第三个行权期第一次行权，本次行权的 股票期权数量共计 4,128,960份，导致公司总股本增加 4,128,960股。

　　由 1,781,408,970 股变更为 1,785,537,930 股

　　2024年 7月 15日，公司根据上述 2023年 12月 29日的会 议决议，在中国结算上海分公司办理完毕本次股票期权激励计 划第三个行权期第二次行权，本次行权的股票期权数量共计 204,000股，导致公司总股本增加 204,000股。

　　由 1,785,537,930 股变更为 1,785,741,930 股

　　公司于 2024年 7月 1日召开第六届董事会第六次会议、第 六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，因本次限制性股票激励计划的部分激励对象发生离 职、职务变动、个人年度考核结果未达标等情形，同意公司回 购注销前述激励对象所持有的部分已获授予但尚未解除限售的 限制性股票 342,000股，并于 2024年 9月 19日在中国结算上 海分公司办理完毕回购注销手续。本次回购注销手续完成后， 公司总股本减少 342,000股。

　　由 1,785,741,930 股变更为 1,785,399,930 股

　　为进一步优化公司内部治理结构，提高董事会运作效率，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟对董事会成员人数进行调整，将董事会成员人数由 11人调整为 9人，并相应修改《公司章程》及《股东大会议事规则》。

　　第二十四条 在 H股发行完成后（未行使超 额配售权），公司的股本结构为：已发行普 通股总数为 162,112.2万股，其中内资股 137,788.78万股，外资股 24,323.42万股。 …… 2023年 1月 5日，公司 2019年股票期权激

　　第二十四条 在 H股发行完成后（未行使超 额配售权），公司的股本结构为：已发行普 通股总数为 162,112.2万股，其中内资股 137,788.78万股，外资股 24,323.42万股。 …… 2023年 1月 5日，公司 2019年股票期权激

　　励计划第二个行权期第一次行权新增的股份 360.03万股完成发行登记，公司股本结构变 化为：已发行普通股总PG电子官方网站 PG电子网址数为 178,224.597万 股，其中内资股 153,901.177万股，外资股 24,323.42万股。

　　励计划第二个行权期第一次行权新增的股份 360.03万股完成发行登记，公司股本结构变 化为：已发行普通股总数为 178,224.597万 股，其中内资股 153,901.177万股，外资股 24,323.42万股。 2023年 9月 8日，公司回购注销限制性股 票 172.80万股，公司股本结构变化为：已发 行普通股总数为 178,051.797万股，其中内资 股 153,728.377万股，外资股 24,323.42万 股。 2023年 12月 8日，公司 2019年股票期权 激励计划第二个行权期第二次行权新增的股 份 89.10万股完成发行登记，公司股本结构变 化为：已发行普通股总数为 178,140.897万 股，其中内资股 153,817.477万股，外资股 24,323.42万股。 2024年 1月 17日，公司 2019年股票期权 激励计划第三个行权期第一次行权新增的股 份 412.896万股完成发行登记，公司股本结构 变化为：已发行普通股总数为 178,553.793万 股，其中内资股 154,230.373万股，外资股 24,323.42万股。 2024年 7月 15日，公司 2019年股票期权 激励计划第三个行权期第二次行权新增的股 份 20.40万股完成发行登记，公司股本结构变 化为：已发行普通股总数为 178,574.193万 股，其中内资股 154,250.773万股，外资股 24,323.42万股。 2024年 9月 19日，公司回购注销限制性股 票 34.20万股，公司股本结构变化为：已发行 普通股总数为 178,539.993万股，其中内资股 154,216.573万股，外资股 24,323.42万股。

　　第七十条 有PG电子模拟器 PG电子网站下列情形之一的，公司在事实 发生之日起 2个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足 8名时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10% (不含投票 代理权) 以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他情形。

　　第七十条 有下列情形之一的，公司在事实 发生之日起 2个月以内召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或 者本章程所定人数的 2/3时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时; (三) 单独或者合计持有公司 10% (不含投票 代理权) 以上股份的股东请求时; (四) 董事会认为必要时; (五) 监事会提议召开时; (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他情形。

　　第一百六十三条 董事会由 11名董事组成， 包括 1名职工代表董事，设董事长 1名，副 董事长 1名。

　　第一百六十三条 董事会由 9名董事组成， 包括 1名职工代表董事，设董事长 1名，副 董事长 1名。

　　股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应 当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之 一的，临时股东大会应当在 2个月内召开： (一) 董事人数不足 8名时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司 10%（不含投 票代理权）以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证券监督管理部门 派出机构和公司股票上市地证券交易所，说 明原因并公告。

　　股东大会。年度股东大会每年召开 1次，应 当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之 一的，临时股东大会应当在 2个月内召开： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或 者《公司章程》所定人数的 2/3时； (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (三) 单独或者合计持有公司 10%（不含投 票代理权）以上股份的股东请求时； (四) 董事会认为必要时； (五) 监事会提议召开时； (六) 法律、行政法规、部门规章或本章程 规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的， 应当报告公司所在地中国证券监督管理部门 派出机构和公司股票上市地证券交易所，说 明原因并公告。

　　上述事项尚需提交股东大会审议通过。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由董事会转授权本公司管理层办理本次变更、调整、修订所涉及的相关监管机构审批、备案手续，并根据监管机构的意见对本次修订内容进行文字表述等调整（如需）。变更后的《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。